A 9ª fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela PF (Polícia Federal) na manhã desta quinta-feira (18), teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT) por suspeita de atitudes a favor de interesses do extinto Banco Master, de Daniel Vorcaro.
O líder do governo no Senado é investigado em três eixos. O primeiro apura a possível entrega de vantagens econômicas, especialmente de um apartamento de R$ 2,4 milhões em Salvador. O segundo, apura pagamentos direcionados a empresas do núcleo familiar de Wagner, enquanto o terceiro avalia se houve atuação parlamentar a favor dos interesses do Banco Master.
O senador Jaques Wagner é o nome mais conhecido entre os alvos da PF. Mas a lista de suspeitos nesta fase da operação Compliance Zero é mais ampla.
Augusto Ferreira Lima: Ex-sócio de Daniel Vorcaro, é apontado como o principal interlocutor de Wagner e seria, conforme as investigações, “figura central na suposta entrega de vantagens econômicas indevidas ao parlamentar e a pessoas de seu entorno”. Cabeira a Augusto informar o senador sobre temas de interesse do Master.
Valério Marega Júnior: Operador financeiro ligado a fundos conectados ao Master e que teria atuado na operação financeira para compra do apartamento.
David Lopes Monteiro: Auxiliou Valério na aquisição do imóvel.
Luiz Antonio Lombardi: Investigado por ser diretor da Epítome S.A., empresa que teria formalmente adquirido o imóvel.
O segundo eixo de investigação tem outros alvos. As pessoas incluídas nesta frente de apuração têm ligações com o senador Jaques Wagner e com o ex-sócio do Master Augusto Lima.
Eduardo Mendonça Sodré Martins: Enteado de Jaques Wagner e responsável pela BN Financeira LTDA., empresa que recebeu R$ 3,5 milhões da PKL ONE participações S.A.
Guilherme Henrique Sodré Martins: Pai de Eduardo Mendonça e também responsável pela BN Financeira LTDA. Ele seria o intermediário de Daniel Vorcaro com integrantes do gabinete de Jaques Wagner.
Andréa Lima Novaes: Prima de Augusto Lima e diretora da PKL ONE Participações S.A.
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